Spezialist:in Geldwäscheprävention 17.01.2025 Sparkasse Düren Düren
Weitere passende Anzeigen:
Jobmailer
Ihre Merkliste /
Mit Klick auf einen Stern in der Trefferliste können Sie sich die Anzeige merken
1
Passende Jobs zu Ihrer Suche ...
... immer aktuell und kostenlos per E-Mail.
Sie können den Suchauftrag jederzeit abbestellen.
Es gilt unsere Datenschutzerklärung. Sie erhalten passende Angebote per E-Mail. Sie können sich jederzeit wieder kostenlos abmelden.
Spezialist:in Geldwäscheprävention
Drucken
Teilen
Düren
Informationen zur Anzeige:
Spezialist:in Geldwäscheprävention
Düren
Aktualität: 17.01.2025
Anzeigeninhalt:
17.01.2025, Sparkasse Düren
Düren
Spezialist:in Geldwäscheprävention
Aufgaben:
Sie sind verantwortlich für die Klärung von Grundsatz- und Rechtsfragen im Bereich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen. Sie entwickeln geeignete Strategien und Sicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Risikomanagements. Sie koordinieren Auswertungen für das Beauftragtenwesen und bereiten die jährliche Risikoanalyse vor. Sie analysieren und dokumentieren Verdachtsfälle und veranlassen geeignete Maßnahmen. Sie wirken auf die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der identifizierten, wesentlichen rechtlichen Regelungen hin.
Qualifikationen:
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Bankfachwirt:in oder eine vergleichbare Ausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium und verfügen über fachspezifische Fortbildungen in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen sowie MaRisk-Compliance. Sie haben gründliche Kenntnisse der für die Geschäftstätigkeit der Sparkassen anwendbaren Rechtsnormen sowie der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und aufsichtsrechtlichen Verwaltungsvorschriften. Wünschenswert sind fundierte Spezialkenntnisse der Software »Siron« (AML und KYC) sowie der Anwendungen Embargo und PPZV/CoP in OSP. Sie haben ein analytisches Denkvermögen und zeichnen sich durch Entscheidungs- und Kommunikationsfähigkeit sowie qualitäts- und ergebnisorientiertes Handeln aus
Berufsfeld
Bundesland
Standorte
©