Innovative Bank eröffnet neue Möglichkeiten
Eine führende Bank mit über 400 Filialen und mehr als 5.500 Mitarbeiter/innen bietet umfassende und kundenorientierte Finanzprodukte und Dienstleistungen, die auf den Prinzipien des islamischen Bankwesens basieren.
Für den Hauptsitz in Frankfurt wird eine Vollzeitstelle angeboten:
AML- und Compliance-Spezialist (m/w/d)
Ihre Aufgaben
* Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Durchführungsverordnungen im Bank- und Kapitalmarktrecht, insbesondere des Geldwäschegesetzes und anderer Gesetze zur Verhinderung von Betrug und strafbaren Handlungen
* Gewährleistung der Erfüllung der compliance-relevanten Verpflichtungen sowie Prävention möglicher Verstöße
* Unterstützung bei der Anpassung von Arbeitsanweisungen zur Einhaltung der MaRisk-Vorgaben
* Überwachung wesentlicher rechtlicher Änderungen
* Implementierung effektiver Verfahren zur Einhaltung der wesentlichen rechtlichen Regelungen und Kontrollen
* Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden, das Zollkriminalamt und die BaFin bei der Verfolgung von Geldwäsche nach § 43 GwG
* Erstattung von Verdachtsanzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden gemäß § 43 GwG
* Kontrolle der Einhaltung des Geldwäschegesetzes und interner Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
* Überwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Kontrolle durchgeführter Transaktionen im Hinblick auf „Smurfing"
* Entwicklung und Durchführung notwendiger „Research-Maßnahmen" und deren Dokumentation
* Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen der Strafverfolgungs- und anderer berechtigter Behörden sowie der Bundesbank und der BaFin
* Zusammenarbeit mit der Innenrevision und dem Risikomanagement zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen zum Nachteil der Bank
Ihr Profil
* Erfolgreich abgeschlossenes juristisches oder betriebswirtschaftliches Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation
* Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, Compliance oder Revision
* Kenntnisse nationaler und internationaler Standards im Bank- und Kapitalmarktrecht
* Fachkenntnisse der regulatorischen Anforderungen an Kreditinstitute (KWG, MaRisk, CRR)
* Analytische Fähigkeiten zur Erkennung und Bewertung geldwäscherelevanter Kundenbeziehungen und Transaktionen
* Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfreude, Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen
* Hohe Eigenmotivation sowie selbstständiges und verantwortungsbewusstes Handeln
* Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Türkischkenntnisse von Vorteil