Für unsere Zentrale in Düsseldorf suchen wir
Analyst Anti-Money Laundering, Fraud Prevention, Sanctions (m/w/d) zunächst befristet für 20 Monate
Du kennst uns noch nicht?
1. Die IKB ist führender Spezialist für die Finanzierung des gehobenen Mittelstandes, dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft.
2. Unsere Branchenexpertise, Finanzierungserfahrung und Fördermittelkompetenz machen uns zum idealen Partner und Berater für gehobene mittelständische Unternehmen (Umsatz > 250 Mio. €) im Bereich Langfristfinanzierung.
3. Wir selbst haben mittelständische Strukturen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.
4. Unser Unternehmenssitz ist in Düsseldorf, weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart.
5. Gründungsjahr 1924
IKB - Die Unternehmerbank
Vielseitigkeit, Dynamik und Flexibilität.
Das zeigen wir. Wir sind ca. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir schreiben täglich unsere eigene Erfolgsgeschichte – mit und für unsere Kunden.
Deine Aufgaben:
6. Unterstützung bei der Weiterentwicklung unserer geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssysteme sowie bei der Weiterentwicklung unserer Monitoring- und Screening-Systeme
7. Geldwäsche-Monitoring zur Identifizierung zweifelhafter oder ungewöhnlicher Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
8. Trefferbearbeitung im Sanktions-, PeP- und Adverse Media-Screening
9. Durchführung von Hintergrundrecherchen bei Risikokunden
10. Durchführung von Kontrollen zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit unserer geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssysteme
11. Bearbeitung von Verdachtsmeldungen
12. Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit Revision, externen Prüfern, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
Dein Profil:
13. Erfolgreicher Abschluss eines Studiums der Rechtswissenschaften,Betriebswirtschaftoder einer vergleichbaren deutschen oder internationalen Ausbildung
14. relevante Erfahrung in Prüfungs- bzw. Beratungsgesellschaften, Compliance- und/oder Revisionseinheiten im Bereich der Geldwäsche-/Betrugsprävention und/oder erste Erfahrung im internationalen Bank- bzw. Finanzgeschäft von Vorteil
15. Engagierte, motivierte, selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise
16. Überdurchschnittliches analytisches Denkvermögen
17. Teamorientierung mit guten kommunikativen Eigenschaften und freundlichem sowie sicherem Auftreten
18. Sehr gute deutsche sowie gute englische Sprachkenntnisse. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil