Das erwartet Sie
1. Als Junior Experte (m/w/d) verantworten und realisieren Sie den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden unter Einhaltung aller gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben – diese umfassen z. B. das Geldwäschegesetz, die Abgabenordnung und das Aufsichtsrecht.
2. Sie beschaffen relevante Unterlagen und übernehmen die erforderliche Recherche für das jeweilige Kundensegment – zudem stellen Sie die Datenpflege in allen relevanten Systemen sicher und kümmern sich im Zuge dessen auch um die Dokumentablage.
3. Darüber hinaus klären Sie offene Fragen, stimmen sich mit Kundenverantwortlichen und/oder Geschäftspartnern ab und managen Ihr Überwachungsportfolio.
4. Weiterhin sorgen Sie für eine hohe Datenqualität in den Prozessen und optimieren diese – des Weiteren gestalten Sie unsere Servicekultur, geben Ihr Know-how weiter und unterstützen Ihr Kollegium, bspw. bei der Einarbeitung.
5. Nicht zuletzt agieren Sie als fachliche und externe Ansprechperson zu Fragestellungen des Client Lifecycle Managements und arbeiten an der Umsetzung neuer Anforderungen sowie bei der strategischen Weiterentwicklung des Teams inkl. konzeptioneller Ausarbeitungen mit.
Das bringen Sie mit
6. Erfolgreiches Studium: Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Jura oder ein vergleichbares Studium
7. Langjährige Berufspraxis im Customer Lifecycle Management, in der Prüfung, der Beratung und/oder im Umfeld der Geldwäscheprävention, im Steuer- bzw. Aufsichtsrecht sowie im Kundengeschäft mit Firmenkunden, institutionellen Kunden oder Banken
8. Umfassendes Know-how in: GwG, HGB, CRR, KWG, AO, FKAustG (CRS), FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG und MiFID
9. Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
10. Gute Kenntnisse in MS Office sowie in der Projektarbeit, passend ergänzt durch äußerst hohes Qualitätsbewusstsein und der Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten und strategischen Denken
Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.