Wir suchen zur Verstärkung unseres 3-köpfigen Teams am Standort Köln oder Frankfurt am Main einen Teamplayer (m/w/d) mit ausgeprägtem Interesse an aktuellen gesetzlichen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Spaß an der Digitalisierung und Weiterentwicklung von Prozessen.
Analyse komplexer (internationaler) Eigentums- und Kontrollstrukturen anhand gesellschaftsrechtlicher Dokumente zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
✓ Überprüfung und Dokumentation der Mittel- und Vermögensherkunft
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Erstellung aussagekräftiger Kundenrisikobewertungen sowie präzise Dokumentation der durchgeführten Prüfungen
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Aktive Mitarbeit an Projekten zur Digitalisierung und kontinuierlichen Weiterentwicklung der KYC-Prozesse
Qualifikation: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbarer Abschluss, z. B. Bankkaufmann / Bankkauffrau (m/w/d)
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Sprachkenntnisse: Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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Strukturiertes Onboarding sowie fachliche und methodische Trainings
✓ Vielfältige Arbeitgeberleistungen: Betriebliche Altersvorsorge, Deutschlandticket, hybrides Arbeitsmodell, Mitarbeitenden-Restaurant, Sport- und Gesundheitsangebote und vieles mehr
Carsten Sagurna Recruiting & Employer Branding Telefon +49 221 33 88-324