Innovative Finanzinstitution bietet neue Chancen
Eine führende Beteiligungsbank mit über 400 Filialen und mehr als 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet umfassende und kundenorientierte Finanzprodukte und Dienstleistungen nach den Prinzipien des islamischen Bankwesens an.
Für unsere Zentrale in Frankfurt suchen wir eine engagierte Person in Vollzeit als
AML und Compliance Spezialist
Ihre Aufgaben:
* Überwachung der Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Durchführungsverordnungen im Bank- und Kapitalmarktrecht, insbesondere des Geldwäschegesetzes und anderer Gesetze zur Verhinderung von Betrug und strafbaren Handlungen.
* Sicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen und Verpflichtungen der Institution sowie Vorbeugung von Verstößen.
* Unterstützung bei der Anpassung von Arbeitsanweisungen in Bezug auf MaRisk-Konformität.
* Monitoring wesentlicher rechtlicher Änderungen.
* Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der rechtlichen Regelungen und Vorgaben sowie entsprechender Kontrollen.
* Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden, das Zollkriminalamt und die BaFin bei der Verfolgung von Geldwäsche.
* Erstattung von Verdachtsanzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden.
* Laufende Kontrolle der Einhaltung des Geldwäschegesetzes und interner Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
* Überwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Kontrolle durchgeführter Transaktionen im Hinblick auf „Smurfing".
* Entwicklung und Durchführung notwendiger „Research-Maßnahmen" und deren Dokumentation.
* Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen der Strafverfolgungsbehörden sowie der Bundesbank und der BaFin.
* Zusammenarbeit mit der Innenrevision und dem Risikomanagement zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen.
Ihr Profil:
* Erfolgreich abgeschlossenes juristisches oder betriebswirtschaftliches Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation.
* Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, Compliance oder Revision.
* Kenntnisse nationaler und internationaler Standards im Bank- und Kapitalmarktrecht.
* Fachkenntnisse der regulatorischen Anforderungen an Kreditinstitute (KWG, MaRisk, CRR).
* Analytische Fähigkeiten zur Erkennung und Bewertung geldwäscherelevanter Kundenbeziehungen und Transaktionen.
* Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsbereitschaft, Kommunikationsvermögen und Durchsetzungsfähigkeit.
* Hohe Eigenmotivation sowie selbstständiges und verantwortungsbewusstes Handeln.
* Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse