Einleitung Unser Kunde sucht einen Compliance Analyst (m/w/d) Anti-Money Laundering Monitoring & Sanctions Filtering Aufgaben Durchführung von Compliance-Kontrolltätigkeiten und Reviews, im Wesentlichen die Überprüfung und Entscheidung von SWIFT- und SEPA-Transaktionen gegen nationale und internationale Embargo- und Sanktionsbestimmungen sowie die Überprüfung des Kundenbestandes. Überprüfung des Auslandszahlungsverkehrs gemäß EU-Geldtransferverordnung Überprüfung von Transaktionen im Rahmen von ML / TF Monitoring Alerts, um ML/TF Warnhinweise zu identifizieren, das Risiko zu bewerten und Fälle, die eine weitere Überprüfung durch die nächste Ebene erfordern, zu schließen oder zu eskalieren. Von Dir wird erwartet, dass Du über Fachwissen in den sich entwickelnden AML-Typologien verfügst. Durchführung von Monitoring- und Research-Maßnahmen zur Geldwäscheprävention, sowie Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Sanktionen /Embargos. Durchführung von Compliance-Kontrolltätigkeiten und Reviews im Rahmen der ML / TF und Sanktion / Embargo Überprüfung des Kundenbestandes Qualifikation Solide Kenntnisse der Produkt-, Arbeits- und Prozessabläufe einer Bank, bevorzugt im Zahlungsverkehr Hinsichtlich deiner Berufsausbildung sind wir flexibel - in unserer Abteilung arbeiten wir interdisziplinär mit Kolleginnen mit Abschlüssen aus verschiedenen Studiengängen bzw. Ausbildungen 1-3 Jahre Erfahrungen bei der Bearbeitung von AML Monitoring Alerts und Embargo Hits im Zahlungsverkehr/Kundenbestand Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französischkenntnisse von Vorteil Schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsmethoden Benefits Ein deutsch-französisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und einer offenen und transparenten Kommunikation sowie kurzen Entscheidungswegen Start-Up Atmosphäre mit viel individueller Wertschätzung sowie der Unterstützung und Sicherheit eines etablierten Unternehmens Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten Umfassende, individuelle Einarbeitung Kostenübernahme eines Monatstickets Kostenloser Kaffee/Tee, Softgetränke, Obst und Essensgutscheine