Wir suchen zur Verstärkung unseres 3-köpfigen Teams am Standort Köln oder Frankfurt am Main einen Teamplayer (m/w/d) mit ausgeprägtem Interesse an aktuellen gesetzlichen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Spaß an der Digitalisierung und Weiterentwicklung von Prozessen.
Analyse komplexer (internationaler) Eigentums- und Kontrollstrukturen anhand gesellschaftsrechtlicher Dokumente zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
Überprüfung und Dokumentation der Mittel- und Vermögensherkunft
Erstellung aussagekräftiger Kundenrisikobewertungen sowie präzise Dokumentation der durchgeführten Prüfungen
Aktive Mitarbeit an Projekten zur Digitalisierung und kontinuierlichen Weiterentwicklung der KYC-Prozesse
Qualifikation: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbarer Abschluss, z. B. Bankkaufmann / Bankkauffrau (m/w/d)
Sprachkenntnisse: Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Strukturiertes Onboarding sowie fachliche und methodische Trainings
Vielfältige Arbeitgeberleistungen: Betriebliche Altersvorsorge, Deutschlandticket, hybrides Arbeitsmodell, Mitarbeitenden-Restaurant, Sport- und Gesundheitsangebote und vieles mehr
Recruiting & Employer Branding