Über das Unternehmen
Wir, die Volksbank Düsseldorf Neuss eG, sind eine wachsende und zukunftsorientierte Volksbank mit einem erfolgreichen Filialnetz in der Landeshauptstadt Düsseldorf, in Ratingen und im Rhein-Kreis Neuss. Die Bilanzsumme beträgt rund 2,0 Mrd. Euro.
Was bieten wir Ihnen?
* Flexible Arbeitszeiten
* Mobiles Arbeiten
* 30 Urlaubstage
* 13 Gehälter
* Jobradleasing
* Kostenlose Getränke
* Betriebliche Altersvorsorge
* Betriebliche Gesundheitsförderung
* Attraktive Sonderkonditionen
Was erwartet Sie?
* Sie führen ein tägliches Monitoring zur Auffindung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen durch, die Anhaltspunkte für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen aufweisen
* Sie sind für die Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen verantwortlich und veranlassen Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden, ggf. leiten Sie weitere Maßnahmen ein
* Sie sind zuständig für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen und führen Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen durch
* Sie unterstützen und beraten den Vorstand in allen Fragen rund um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und prüfen die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, geben hierzu bei Bedarf Empfehlungen ab
* Sie sind Ansprechperson für die Fachabteilungen in allen geldwäscherelevanten Fragestellungen, beraten diese bei Projekten und führen projektbegleitende Prüfungen durch
* Sie unterstützen externe Prüfer
Was sollten Sie mitbringen?
* Sie verfügen über eine Bankausbildung, gerne auch mit Zusatzqualifikation, wie einem rechts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Studium
* Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im oben genannten Aufgabengebiet und bringen sehr gute Kenntnisse in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen mit
* Sie sind IT-affin, beherrschen die gängigen Microsoft Office Produkte und erkennen Risiken, die Sie für Dritte nachvollziehbar darstellen
* Sie haben ein ausgeprägtes Verständnis für geschäftspolitische Zielsetzungen und Zusammenhänge und verfügen über eine ausgeprägte Urteilsfähigkeit und Entschlusskraft zum Treffen von fundierten Entscheidungen
* Sie verfügen über eine effiziente, analytische, selbstständige, ziel- und lösungsorientierte Arbeits- und Denkweise und begegnen allem Neuen optimistisch, erleben berufliche Herausforderungen als Ansporn