Als Teil des Teams Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance liegt dein Fokus auf der Umsetzung der Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG), z. B. durch Know-Your-Customer (KYC) Prüfungen sowie auf der Ergreifung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen. Gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen bist du außerdem Ansprechpartner für unsere Fachbereiche bei Fragen rund um dieses Themengebiet und stehst in engem Austausch mit unserer Geldwäschebeauftragten.
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest gerne im Team und interessierst dich für regulatorische Fragestellungen? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur sind dir wichtig? Dann hast du die Möglichkeit, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe maßgeblich dazu beizutragen, Geldwäsche und Betrug innerhalb des Unternehmens zu verhindern.
Was du bei uns bewegst:
1. Du bearbeitest eigenständig IT-unterstützte Transaktionsanalysen im Hinblick auf geldwäsche- und betrugsrelevante Auffälligkeiten
2. Du führst weiterführender Recherchen im Rahmen der Trefferbearbeitung durch und bereitest eigenverantwortlich Verdachtsmeldungen vor
3. Du führst Kontrollhandlungen im Geldwäschebereich durch
4. Behördlichen Auskunftsersuchen werden von dir bearbeitet
5. Interne Hinweise auf Geldwäsche und Betrug durch dich analysiert und aufgeklärt
6. Du unterstützt die Geldwäschebeauftragten
Was uns überzeugt:
7. Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) bzw. Bankfachwirt (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
8. Die operative Fallbearbeitung interessiert dich
9. Du hast Verständnis für regulatorische Abläufe und idealerweise Berufserfahrung in einer Kontrollfunktion (z. B. Compliance, Revision) im Bankenumfeld
10. Eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise zeichnen dich aus
11. Außerdem hast du Freude an der Arbeit im Team