Ihre Aufgaben
1. Betreuung, Pflege und fachbezogenene Weiterentwicklung entsprechender Geldwäschepräventionstools und Systemanwendungen im AML Monitoring
2. Im Rahmen des Transaktionsmonitorings werten Sie auffällige Muster und Entwicklungen in Hinblick auf mögliche Geldwäscherelevanz aus, leiten die erforderlichen Maßnahmen und Tätigkeiten ab und setzen diese um.
3. In Ihrer Arbeit beziehen Sie aktiv die beteiligten externen und internen Ansprechpartner ein
4. Sie sind Ansprechpartner bei Fragen zum Monitoringprozess und den fachlichen Einstellungen zum eingesetzten Tool
5. Sie unterstützen die Erstellung / Aktualisierung des Anweisungswesens und optimieren die internen Prozesse des Aufgabengebietes
Ihr Profil
6. Erfolgreich abgeschlossenes juristisches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
7. Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention /Betrugs-prävention, vorzugsweise im AML Transaktionsmonitoring
8. Langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Prüfern und Aufsicht (Interne Revision, Jahresabschlussprüfer, BaFin, etc.).
9. Sie arbeiten zuverlässig, verantwortungsvoll, haben ein professionelles Auftreten und sind bereit Verantwortung zu übernehmen
10. Sie sind ehrlich, loyal und kooperativ in der Zusammenarbeit im Team
11. Sie verfügen über verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse