Warum Verifone?Verifone ist einer der führenden Anbieter von Zahlungstechnologien und Systemen zur Zahlungsabwicklung weltweit. Die Verifone Payments GmbH ist Teil der Verifone-Gruppe und unterstützt als europaweit agierender Netzbetreiber und Dienstleister namhafte Unternehmen des Einzel- und Großhandels verschiedenster Branchen bei derAkzeptanz bargeldloser Zahlungsmethoden an der Kasse und online im E- und M-Commerce.Die Verifone Payments GmbH sucht zur Verstärkung des Expertenteams in Deutschland eine Fachkraft aus der Zahlungs- und Finanzdienstleistungsbranche für die Rolle des Senior Compliance Officer.Wir suchen nach der richtigen Kombination aus Compliance, Governance und strategischer Aufsicht, die gleichzeitig handlungsorientiert und motiviert ist, die Zahlungs- und Finanzdienstleistungsstrategie eines renommierten und etablierten Unternehmens mit globaler Geschäftstätigkeit und starker Zahlungsverkehrspräsenz auf dem deutschen Markt weiter auszubauen und zu gestalten.Verantwortlichkeiten:Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie Überwachung der ausgelagerten Compliance- und RisikoaktivitätenSie sind gemeinsam mit dem Compliance-Team Ansprechpartner für die BaFin/Bundesbank und andere AufsichtsbehördenBeratung des Unternehmens zu relevanten regulatorischen ThemenSchulung und Coaching von Mitarbeitern in Rumänien und innerhalb der Verifone Gruppe zu Best Practices in Bezug auf Compliance und AML im Rahmen der deutschen RegularienPflege der Integritätsrisikoanalyse und anderer für das Unternehmen relevanter RisikoregisterAnti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprogramme (AML/CTF) – MLRO des Unternehmens (Geldwäschebeauftragter)Anti-Bribery & Anti-Corruption (ABAC), Whistleblowing, Dawn Raids, Datenschutz, Scheme ComplianceÜberwachung der Kundensorgfaltspflichten / 2nd Line KYC-ÜberwachungAML Transaktionsmonitoring und -reportingScreening von Finanz- und WirtschaftssanktionenDurchführen des Compliance-Rahmenwerks und -kalendersLaufende Pflege des Policy HouseAnforderungen:Mindestens 4 Jahre Erfahrung in der Finanz-ComplianceErfahrung mit regulierten (Zahlungs-)Diensten und AcquiringGovernance- und strategische ExpertiseNachgewiesene Kenntnisse und Vertrautheit mit der EU und dem deutschen Regulierungsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen, ABAC, Whistleblowing, Dawn Raids, Scheme Compliance usw.Nachgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen mit Gesetzen und Vorschriften im FinanzsektorAusgeprägtes analytisches Denkvermögen mit Augenmerk zum DetailFähigkeit, Prioritäten zu setzen und Fristen einzuhalten, ohne die Qualität der Arbeit zu beeinträchtigenFähigkeit, je nach Situation unabhängig und kooperativ zu arbeitenFähigkeit, effektiv zu schulen und Informationen der Führungsebene der Verifone Gruppe und/oder den Aufsichtsbehörden zu präsentierenBachelorabschluss in Recht oder Compliance und entsprechendes AML-Zertifikat/ErfahrungVerifone engagiert sich für die Schaffung eines vielfältigen Umfelds und ist stolz darauf, ein Arbeitgeber für Chancengleichheit zu sein. Alle qualifizierten Bewerber werden unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, sexueller Orientierung, nationaler Herkunft, Genetik, Behinderung, Alter oder Veteranenstatus für eine Beschäftigung in Betracht gezogen. Verifone verpflichtet sich außerdem zur Einhaltung aller fairen Beschäftigungspraktiken in Bezug auf Staatsbürgerschaft und Einwanderungsstatus.