(Senior) Consultant* - Anti Money Laundering
bei Capco Germany - Frankfurt am Main
Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter*, sind auch unsere Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten. Bring Dich ein und setze Deine Ideen bei Capco in die Tat um als…
(Senior) Consultant* - Anti Money Laundering
in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Berlin, München oder Wien
Deine Capco Benefits
Du bist uns wichtig! Daher bekommst Du einen persönlichen Coach an Deine Seite gestellt, der Dich individuell fördert und unterstützt. Zudem bieten wir Dir ein umfangreiches Trainingsangebot sowie anerkannte Zertifizierungen. Mit unserer Start-Up-Mentalität und unseren flachen Hierarchien, stehen Dir alle Möglichkeiten offen. Nach Feierabend hast Du bei Teamevents oder gemeinsamen Aktivitäten die Chance, Dein Netzwerk zu erweitern und Deine Hobbies mit Kollegen* zu teilen.
1. Flexible Arbeitsmodelle und hybrides Arbeiten je nach Projekteinsatz möglich
2. Ein umfassendes Onboarding und Dein persönlicher Coach und Buddy
3. Bike Leasing Programm
4. Capco Benefits Card mit monatlicher Gutschrift i.H.v. 44 EUR
5. Attraktive Referral-Prämien
6. Geförderte Gesundheitschecks sowie Mental Health Kurse
7. Unser Pme-Familienservice bietet Unterstützung für alle Lebenslagen
8. Ein dynamisches, wachstumsstarkes und internationales Umfeld mit zahlreichen Möglichkeiten Dich und Deine Talente einzubringen
9. Autonomie, flache Hierarchien, Hands-on-Mentalität und schnelle Entscheidungswege
10. Kontinuierliches Feedback und Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. über Udemy Business)
11. Großartige Firmenevents
12. Unser Office direkt am Opernplatz in Frankfurt
Deine Capco-Aufgaben
13. Als Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität
14. Du übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your Customer (KYC) oder Sanctions Compliance Systemen
15. Du optimierst Prozesse zur Risikoklassifizierung und Risikoüberwachung der Kunden
16. Im Bereich Sanctions Screening warten auf dich spannende Projekte zur Vermeidung von Sanktionsverstößen
17. Als Teil des Capco AFC-Teams entwickelst du unter Einbindung innovativer Technologien (Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, etc.) marktfähige Lösungen
Dein Capco Profil
18. Berufserfahrung im Anti-Money Laundering Bereich (Juniors min. 2 Jahre Erfahrung, Senior min. 5 Jahre Erfahrung)
19. Umfassende Kenntnisse der OFAC-Anforderungen und der praktischen Umsetzung von Sanktionskontrollrahmen in großen, komplexen Finanzorganisationen
20. Mehrere Jahre Erfahrung als Compliance Officer, AML-Auditor, interner Kontrolltester/Auditor
21. Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
22. Kenntnisse der US-amerikanischen AML-Gesetze (BSA/AML) und der deutschen AML-Gesetze (GwG) sind ein Muss
23. Verständnis von Sanktionen und AML-Risiken und entsprechenden mildernden Kontrollen
24. Fähigkeit, Richtlinien, Verfahren und Schulungsmaterialien zu überprüfen/zu überarbeiten
25. Implementierung, Prüfung und grundlegende Kenntnisse zu Datenverfolgung/Datenherkunft in TF- oder TxF-Systemen
26. Kenntnisse zu Zahlungsabwicklungssystemen und Transaktions-/statischen Daten-Screening-Systemen
27. Fähigkeit, mit Korrespondenzbankaktivitäten verbundene Risiken zu bewerten
28. Verständnis von Sanktionsrisiken in Bezug auf 1LOD-Kontrollen wie KYC/CDD/EDD
29. CGSS- und ACAMs-Zertifizierung bevorzugt
30. Sehr gute Schreib- und Kommunikationsfähigkeiten
31. Starke analytische Problemlösungs- und Ermittlungsfähigkeiten und Liebe zum Detail
32. Fähigkeit, mit Stakeholdern verschiedener Hierarchieebenen zu kommunizieren
33. Uneingeschränkte Mobilität im (inter-)nationalen Raum
Bewirb Dich jetzt! Alles was wir brauchen ist dein CV!
Dein Capco Recruiter*
*Wichtig ist nur, dass wir zueinander passen (m/w/d) #beyourselfatwork